Bithumb'a Ağır Darbe: Güney Kore'den 24 Milyon Dolarlık Ceza ve 6 Aylık Kısmi Faaliyet Yasaklaması

Güney Kore'den Kripto Borsalarına Yönelik Sert Düzenlemeler

Güney Kore'de faaliyet gösteren kripto para borsası Bithumb, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarına uyum konusundaki ciddi eksiklikleri nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Yerel haber kaynaklarına göre, Finansal İstihbarat Birimi (FIU) ve Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından yapılan denetimlerde, borsada tam 6.65 milyon adet AML ihlali tespit edildi. Bu ihlallerin başında müşteri kimlik doğrulama, işlem kısıtlamaları ve kayıt tutma yükümlülüklerindeki yetersizlikler geliyor.

Düzenleyici kurumlar, Bithumb'ın 18 adet kayıtsız yabancı sanal varlık hizmet sağlayıcısıyla (VASP) toplam 45.772 kripto para transferine aracılık ettiğini belirledi. Bu durum, Güney Kore'nin katı AML yönetmeliklerini açıkça ihlal ediyor. FIU'nun, borsanın mali işlem bilgilerinin bildirilmesi ve kullanılmasına ilişkin yasalara uyumunu değerlendiren bir yaptırım değerlendirme komitesi toplantısının ardından bu kararı aldığı bildirildi. Bu ceza, Güney Koreli bir kripto borsasına şimdiye kadar verilen en yüksek para cezası olma özelliği taşıyor.

Bithumb'a Uygulanacak Kısıtlamalar ve Detaylar

Uygulanacak yaptırımlar kapsamında Bithumb, 27 Mart'tan 26 Eylül'e kadar olan altı aylık dönemde yeni müşteriler için harici kripto transferlerini işleme koymaktan men edilecek. Ancak, mevcut kullanıcılar herhangi bir işlem kısıtlamasıyla karşılaşmayacak. Yeni gelen müşteriler ise borsada kripto alım satım işlemlerine devam edebilecek ve Won cinsinden para yatırma/çekme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

FIU tarafından yapılan açıklamalarda, Bithumb'ın daha önce de kayıtsız yabancı kripto firmalarıyla olan işlemlerini durdurması yönünde defalarca uyarıldığı ancak borsanın bu uyarılara uymadığı ve etkili engelleme mekanizmaları oluşturamadığı vurgulandı. 9 Mart'ta FIU, Bithumb'a altı aylık kısmi faaliyet yasağına ilişkin ön bildirimde bulunmuştu.

Piyasa Yansımaları ve Benzer Cezalar

Bu sert düzenleme, Güney Kore'nin kripto para piyasasındaki AML uyumluluğuna yönelik genel denetimlerini ve baskısını gözler önüne seriyor. Bithumb dışında, FIU daha önce de diğer kripto borsalarına benzer cezalar uygulamıştı. Örneğin, Şubat 2025'te Upbit borsasına, kayıtsız VASP'lerle işlem yapma ihlalleri nedeniyle yeni müşteriler için üç ay süreyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri kısıtlanmış ve 35.2 milyar Won (yaklaşık 23.5 milyon dolar) para cezası kesilmişti. Aralık 2025'te ise Korbit borsasına AML ve müşteri doğrulama ihlalleri nedeniyle 2.73 milyar Won (yaklaşık 1.8 milyon dolar) ceza ve kurumsal uyarı verilmişti. Bu gelişmeler, yerel ve küresel borsalar için uyumluluk standartlarının ne kadar kritik hale geldiğini gösteriyor.

Bu durum, kripto para sektöründeki yatırımcılar ve kullanıcılar için ek bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Düzenleyicilerin giderek artan denetim baskısı, borsaların operasyonel modellerini ve müşteri ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. Özellikle yabancı platformlarla yapılan işlemlerin şeffaflığı ve yasal uyumu, gelecekteki yaptırımları önlemek adına öncelikli hale gelecektir.