ABD, Kripto Yatırım Dolandırıcılığıyla Bağlantılı 3,4 Milyon Dolarlık USDt'ye El Koymak İstiyor

ABD'den Kripto Dolandırıcılığına Karşı Büyük Hamle

ABD federal savcıları, çeşitli eyaletlerdeki mağdurları hedef alan çevrimiçi bir kripto yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı yaklaşık 3,44 milyon USDt'yi geri almak için hukuki süreç başlattı. Boston'daki ABD Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu fonlar, mağdurları dolandırıcıların kontrolündeki cüzdanlara kripto para göndermeye ikna eden bir şemayla bağlantılı. Yetkililer, Şubat ve Mart 2025'te USDt (USDT)'ye el koyduklarını ve şimdi bir mahkemeden varlıkların kalıcı olarak müsaderesine izin vermesini istiyor.

Savcılar, “Bu tür dolandırıcılık şemalarında, dolandırıcılar manipülatif taktikler kullanarak mağdurlardan fon elde ediyor” dedi ve ek olarak, bir mağdurla bir güven düzeyi oluşturduklarını ve ardından mağduru sahte bir yatırım şemasına yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirtti. Soruşturma, 2024'ün sonlarında, en az dört kişinin kayıpları bildirmesi üzerine başladı; bu kişiler arasında Massachusetts'li iki kişi ile Utah ve Güney Carolina'da bulunan diğer kişiler de yer alıyor.

Sahte ETH Yatırım Şeması

Bu davada, dolandırıcılar ilk olarak mağdurlarla yanlışlıkla gönderilmiş gibi görünen, genellikle kısa mesaj veya WhatsApp ve Telegram gibi şifreli uygulamalar aracılığıyla iletişim kurdu. Güven oluşturduktan sonra, şahıslar, fiziksel altınla desteklendiği iddia edilen özel bir Ethereum yatırım fırsatı olarak tanımladıkları şeyi dayattılar. Mağdurlara Ether (ETH) satın almaları ve failler tarafından sağlanan cüzdanlara aktarmaları talimatı verildi.

Yapılan açıklamaya göre, mahkeme belgelerinde, ETH bu cüzdanlara ulaştığında, fonların aracı adresler aracılığıyla yönlendirildiği, USDt'ye dönüştürüldüğü ve dolandırıcıların kontrolündeki barındırılmayan cüzdanlara taşındığı belirtiliyor.

ABD, Kripto Dolandırıcılıklarıyla Bağlantılı Daha Fazla Kriptoya El Koyuyor

ABD yetkilileri son zamanlarda dolandırıcılık şemalarıyla bağlantılı daha fazla kriptoya el koydu. Bir vakada, Massachusetts ABD Başsavcılığı, müfettişlerin 2024'te Massachusetts'li bir kişiyi hedef alan bir aşk dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğunu söylediği yaklaşık 327.829 USDt'yi geri almak için bir hukuk davası açtı. Bir başka vakada, Kuzey Carolina'daki federal yetkililer, mağdurları dolandırmak için sahte yatırım platformlarını kullanan büyük bir “domuz kasaplığı” şemasıyla bağlantılı 61 milyon USDt'den fazlasına el koydu.

Geçtiğimiz ay, stablecoin ihraççısı Tether, son üç yılda şüpheli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 4,2 milyar USDt'yi dondurduğunu ve bunun da emniyet teşkilatıyla artan işbirliğini yansıttığını söyledi.

Piyasalar İçin Anlamı Ne?

Bu tür olaylar, kripto para piyasalarında düzenleyici baskının artmasına ve yatırımcıların güveninin azalmasına neden olabilir. Özellikle stablecoin'ler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları üzerindeki inceleme artabilir. Yatırımcılar, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olmalı ve yatırım yapmadan önce projelerin güvenilirliğini araştırmalıdır. Ayrıca, yasal düzenlemelere uyumun önemi de bu tür olaylarla birlikte daha da belirginleşmektedir.

XAUUSD, Brent, WTI, Fed, ECB, ve OPEC gibi diğer finansal varlıklar ve kurumlar üzerindeki dolaylı etkileri de göz ardı edilmemelidir. Kripto piyasalarındaki güvensizlik, yatırımcıların geleneksel güvenli limanlara yönelmesine neden olabilir.