Krypto-Betrug: USA beschlagnahmen 3,4 Millionen USDt

US-Justiz geht gegen Krypto-Betrug vor

Die US-Staatsanwaltschaft hat ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren eingeleitet, um rund 3,44 Millionen USDt zurückzufordern. Diese Summe soll im Zusammenhang mit einem betrügerischen Online-Krypto-Investment stehen, bei dem Opfer in mehreren Bundesstaaten geschädigt wurden. Laut einer Mitteilung der US-Staatsanwaltschaft in Boston vom Dienstag stehen die Gelder im Zusammenhang mit einem Betrug, bei dem die Opfer dazu verleitet wurden, Kryptowährungen an von Betrügern kontrollierte Wallets zu senden. Die Behörden gaben an, dass sie die USDt (USDT) im Februar und März 2025 beschlagnahmten und nun ein Gericht auffordern, die dauerhafte Einziehung der Vermögenswerte zu genehmigen.

„Bei solchen Betrugsmaschen erlangen Betrüger mit manipulativen Taktiken Gelder von Opfern“, so die Staatsanwaltschaft. Sie bauen zunächst ein Vertrauensverhältnis zu den Opfern auf und locken sie dann in ein betrügerisches Anlageprogramm. Die Ermittlungen begannen Ende 2024, nachdem mindestens vier Personen Verluste gemeldet hatten, darunter zwei Einwohner von Massachusetts sowie Personen in Utah und South Carolina.

Die Masche mit dem gefälschten ETH-Investment

In diesem Fall kontaktierten die Betrüger die Opfer zunächst über Nachrichten, die scheinbar versehentlich gesendet wurden, oft per SMS oder über verschlüsselte Apps wie WhatsApp und Telegram. Nach dem Aufbau von Vertrauen präsentierten die Täter angeblich eine exklusive Ethereum-Investitionsmöglichkeit, die angeblich durch physisches Gold gedeckt sein sollte. Die Opfer wurden angewiesen, Ether (ETH) zu kaufen und an von den Tätern angegebene Wallets zu überweisen. Gerichtsdokumente legen dar, dass sobald die ETH diese Wallets erreichte, die Gelder über zwischengeschaltete Adressen geleitet, in USDt umgewandelt und in nicht gehostete Wallets verschoben wurden, die von den Betrügern kontrolliert wurden.

Weitere Beschlagnahmungen im Visier

Die US-Behörden haben in letzter Zeit verstärkt Kryptowährungen beschlagnahmt, die mit Betrugsprogrammen in Verbindung stehen. So leitete die US-Staatsanwaltschaft für Massachusetts ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren ein, um etwa 327.829 USDt zurückzufordern. Ermittler sagen, dass diese Summe mit einem Romance Scam in Verbindung steht, der sich 2024 gegen einen Einwohner von Massachusetts richtete. In einem anderen Fall beschlagnahmten Bundesbehörden in North Carolina mehr als 61 Millionen USDt im Zusammenhang mit einem groß angelegten „Pig-Butchering“-Betrug, bei dem gefälschte Anlageplattformen verwendet wurden, um Opfer zu betrügen.

Letzten Monat gab der Stablecoin-Emittent Tether bekannt, dass er in den letzten drei Jahren rund 4,2 Milliarden USDt im Zusammenhang mit mutmaßlichen illegalen Aktivitäten eingefroren hat, was eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden widerspiegelt.

Implikationen für Anleger und Trader

Diese jüngsten Beschlagnahmungen unterstreichen die wachsende Aufmerksamkeit der US-Behörden für Krypto-Betrug und illegale Aktivitäten im digitalen Raum. Anleger und Trader sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit unregulierten Krypto-Investitionen verbunden sind, und stets Vorsicht walten lassen, bevor sie Gelder an unbekannte Wallets überweisen. Die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Stablecoin-Emittenten wie Tether und den Strafverfolgungsbehörden deutet darauf hin, dass es für Betrüger immer schwieriger wird, gestohlene Gelder über Kryptowährungen zu waschen. Besonders betroffen von diesen Entwicklungen sind Anleger in ETH und Nutzer von Stablecoins wie USDT. Es ist ratsam, die regulatorischen Entwicklungen im Auge zu behalten und auf etablierte und regulierte Krypto-Plattformen zu setzen.