США конфискуют $3,4 млн в USDt, связанных с криптовалютной инвестиционной аферой

Минюст США нацелился на крипто-мошенников

Федеральные прокуроры США предприняли действия для конфискации около 3,44 миллиона долларов в USDt, которые, как утверждается, связаны с мошеннической онлайн-схемой криптоинвестиций. Эта схема затронула жертв в нескольких штатах. Согласно заявлению прокуратуры США в Бостоне, средства связаны со схемой, убеждавшей жертв отправлять криптовалюту на кошельки, контролируемые мошенниками.

Власти заявили, что изъяли USDt (USDT) в феврале и марте 2025 года и теперь просят суд санкционировать постоянную конфискацию активов. По словам прокуроров, мошенники используют манипулятивные тактики, чтобы получить средства от жертв. Они устанавливают доверительные отношения с жертвой, а затем заманивают ее в мошенническую инвестиционную схему.

Расследование началось в конце 2024 года после того, как как минимум четыре человека сообщили об убытках, в том числе два жителя Массачусетса и другие жители Юты и Южной Каролины.

Схема с поддельными инвестициями в ETH

В этом случае мошенники сначала связывались с жертвами через сообщения, которые, казалось, были отправлены по ошибке, часто через текстовые сообщения или зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram. После установления доверия, по утверждениям, эти лица продвигали то, что они описывали как эксклюзивную инвестиционную возможность в Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом.

Жертвам было предложено приобрести Ether (ETH) и перевести его на кошельки, предоставленные злоумышленниками. Согласно сообщению, в судебных документах говорится, что как только ETH достигал этих кошельков, средства перенаправлялись через промежуточные адреса, конвертировались в USDt и перемещались в нехостинговые кошельки, контролируемые мошенниками.

Усиление давления на крипто-мошенничество

В последнее время власти США активизировали усилия по пресечению крипто-мошенничества и конфискации активов, полученных незаконным путем. В одном из случаев прокуратура США по Массачусетсу подала иск о гражданской конфискации с целью возврата около 327 829 долларов в USDt, которые, по мнению следователей, были связаны с романтическим мошенничеством, нацеленным на жителя Массачусетса в 2024 году.

В другом случае федеральные власти в Северной Каролине конфисковали более 61 миллиона долларов в USDt, связанных с крупной схемой «забоя свиней», в которой использовались поддельные инвестиционные платформы для обмана жертв. В прошлом месяце эмитент стейблкоинов Tether заявил, что за последние три года заморозил около 4,2 миллиарда долларов в USDt, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью, что отражает расширение сотрудничества с правоохранительными органами.

Перспективы для трейдеров и инвесторов

Участившиеся случаи конфискации криптовалюты, связанной с мошенничеством, подчеркивают растущее внимание регулирующих органов к криптопространству. Инвесторам и трейдерам следует проявлять повышенную осторожность и проводить тщательную проверку, прежде чем участвовать в каких-либо криптоинвестиционных возможностях. Важно помнить, что обещания высокой доходности, особенно те, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, часто являются признаком мошенничества. Внимательное изучение проектов, проверка информации и использование надежных платформ – ключевые меры для защиты своих активов. Усиление контроля со стороны регулирующих органов, вероятно, приведет к большей прозрачности и безопасности на рынке криптовалют, но бдительность со стороны инвесторов остается необходимой.

События, связанные с конфискацией USDt, могут оказать влияние на стабильность и доверие к стейблкоинам. Трейдерам стоит внимательно следить за развитием ситуации вокруг регулирования стейблкоинов и их потенциальным влиянием на ликвидность и волатильность рынка. Кроме того, данные события могут косвенно повлиять на курсы Bitcoin и Ethereum, как основных криптовалют, поскольку они часто служат индикаторами общего настроения на рынке.