Hongrie: Saisie de fonds et d'or ukrainiens

Détention et Découverte

Les autorités hongroises ont appréhendé sept citoyens ukrainiens qui transportaient une somme considérable d'argent liquide et d'or, excédant 80 millions de dollars, à travers le pays. Cet incident a provoqué une vive réaction de Kyiv, qui accuse Budapest de confiscation illégale de fonds et de détention de ses citoyens.

L'opération, baptisée "Opération convoi d'or ukrainien" par l'Administration Nationale des Impôts et des Douanes (NAV) de Hongrie, a impliqué l'interception de deux véhicules blindés en provenance d'Autriche et à destination de l'Ukraine. La découverte de cette importante somme d'argent, ainsi que de l'or, aurait surpris les responsables hongrois. Les personnes détenues portaient des uniformes tactiques militaires.

Les actifs saisis comprenaient environ 40 millions de dollars en dollars américains, 35 millions d'euros et 9 kilogrammes d'or, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars, selon les prix actuels du marché. Les autorités ont justifié l'interception par des soupçons de blanchiment d'argent.

Déclarations Officielles et Inquiétudes

Le gouvernement hongrois a rendu publique l'opération via son compte Facebook, diffusant des vidéos et des photos des espèces et des lingots d'or confisqués. Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, a affirmé que les détentions découlaient de "préoccupations légitimes" selon lesquelles les fonds et l'or étaient liés à des activités illicites liées à la guerre en Ukraine. Il a ajouté que, depuis janvier, environ 900 millions de dollars et 420 millions d'euros en espèces, ainsi que 146 kilogrammes de lingots d'or, ont transité par la Hongrie via des ressortissants ukrainiens.

"À qui appartient cet argent ? Qu'était-il censé financer ? Qui en profite ?"

Balázs Orbán, directeur politique du Premier ministre hongrois, a exprimé son inquiétude quant à l'important flux d'argent transitant par le pays. Cette saisie intervient dans un contexte de surveillance accrue des flux financiers transfrontaliers, en particulier en lien avec les conflits armés et les sanctions internationales.

Conséquences et Répercussions Diplomatiques

Les autorités hongroises ont ouvert une enquête criminelle, en collaboration avec des unités de lutte contre le terrorisme. Selon certaines informations, l'une des personnes détenues avait auparavant été général des renseignements ukrainiens. Bien que les sept Ukrainiens aient été expulsés de Hongrie, le sort des avoirs saisis reste incertain. Andrii Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a condamné les actions de la Hongrie, les qualifiant de "terrorisme d'État et de racket". Il a également affirmé que la détention était motivée par des considérations politiques.

Le gouvernement ukrainien a également engagé des poursuites pénales contre la Hongrie, invoquant la "privation illégale de liberté" ou l'"enlèvement" d'employés de banque. Selon Sybiha, les détenus étaient des employés d'Oschadbank, un prêteur public, engagés dans un transfert de routine de devises étrangères et de métaux précieux entre banques, rendu nécessaire par la fermeture de l'espace aérien ukrainien en raison du conflit en cours. Cet incident a exacerbé les tensions existantes entre la Hongrie et l'Ukraine, qui sont tendues par des désaccords sur la politique énergétique et l'aide financière.