¿Estafa cripto al descubierto? EE.UU. busca decomisar 3,4 millones de USDt

EE.UU. tras la pista de fondos ilícitos en criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un paso firme en su lucha contra el fraude en el espacio de las criptomonedas. Fiscales federales han presentado una demanda civil para la confiscación de aproximadamente 3,44 millones de USDt. Estos fondos, según las investigaciones, estarían directamente relacionados con una sofisticada estafa de inversión online que afectó a numerosas víctimas en diversos estados del país.

El anuncio, emitido por la Fiscalía de Boston, detalla que los fondos en cuestión están vinculados a un esquema fraudulento que persuadía a los inversores a transferir criptomonedas a billeteras controladas por los estafadores. Las autoridades confirmaron la incautación de los USDt (USDT) entre febrero y marzo de 2025, y ahora buscan la autorización judicial para la confiscación permanente de estos activos.

“En este tipo de esquemas fraudulentos, los estafadores obtienen fondos de sus víctimas utilizando tácticas de manipulación”, explicaron los fiscales. Añadieron que los delincuentes establecen una relación de confianza con la víctima, para luego incitarla a invertir en un esquema de inversión fraudulento. La investigación se inició a finales de 2024, tras la denuncia de al menos cuatro personas que sufrieron pérdidas, incluyendo dos residentes de Massachusetts y otros en Utah y Carolina del Sur.

El anzuelo: Inversiones falsas en ETH respaldadas por oro

El modus operandi de esta estafa era particularmente insidioso. Los delincuentes contactaban inicialmente a las víctimas a través de mensajes aparentemente enviados por error, a menudo utilizando mensajes de texto o aplicaciones de mensajería encriptadas como WhatsApp y Telegram. Tras ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores promovían una supuesta oportunidad exclusiva de inversión en Ethereum, con el atractivo añadido de estar respaldada por oro físico.

Las víctimas, engañadas por la promesa de altos rendimientos, recibían instrucciones precisas para adquirir Ether (ETH) y transferirlo a las billeteras proporcionadas por los perpetradores. Según el comunicado, los documentos judiciales revelan que una vez que el ETH llegaba a estas billeteras, los fondos eran desviados a través de direcciones intermediarias, convertidos en USDt y trasladados a billeteras no custodiadas controladas directamente por los estafadores, dificultando así su rastreo.

Aumento de las incautaciones de criptomonedas vinculadas a fraudes

Las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para incautar criptomonedas relacionadas con actividades fraudulentas. Recientemente, la Fiscalía de Massachusetts presentó otra acción civil para decomisar aproximadamente 327.829 USDt, relacionados con una estafa romántica que afectó a un residente de Massachusetts en 2024.

Paralelamente, las autoridades federales en Carolina del Norte confiscaron más de 61 millones de USDt vinculados a un esquema masivo de “pig-butchering”, que utilizaba plataformas de inversión falsas para defraudar a las víctimas. El mes pasado, Tether, el emisor de la stablecoin, informó que había congelado aproximadamente 4.200 millones de USDt vinculados a presuntas actividades ilícitas en los últimos tres años, lo que refleja una mayor colaboración con las fuerzas del orden.

¿Qué implicaciones tiene esto para los inversores?

Este caso subraya la importancia crítica de la debida diligencia y la precaución en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben ser extremadamente cautelosos ante ofertas de inversión no solicitadas, especialmente aquellas que prometen rendimientos excepcionalmente altos o que ejercen presión para una rápida toma de decisiones. La verificación exhaustiva de la legitimidad de las plataformas de inversión y la consulta con asesores financieros cualificados son pasos esenciales para mitigar el riesgo de ser víctima de fraudes.

Además, este tipo de acciones legales demuestran que las autoridades están tomando cada vez más en serio la lucha contra el cibercrimen en el espacio cripto, lo que podría generar una mayor confianza en el mercado a largo plazo. Sin embargo, la naturaleza descentralizada y transfronteriza de las criptomonedas sigue presentando desafíos significativos para la aplicación de la ley, lo que exige una cooperación internacional y una regulación más eficaz.

Atención a: Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones del precio de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), ya que las noticias sobre fraudes y regulaciones pueden impactar la confianza del mercado. También es crucial monitorear la evolución de las stablecoins como USDt, dada su creciente importancia en el ecosistema cripto y su vulnerabilidad a ser utilizadas en actividades ilícitas. El índice S&P 500 podría verse indirectamente afectado por cambios en el sentimiento del mercado hacia los activos de riesgo.