الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 3.4 مليون دولار من عملة USDt مرتبطة بعملية احتيال استثماري

تحرك أمريكي لمصادرة ملايين الدولارات من عملات رقمية

باشر المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة إجراءات قانونية لمصادرة ما يقارب 3.44 مليون دولار من عملة USDt الرقمية، وذلك في إطار مكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري المشبوهة التي تستهدف ضحايا عبر الإنترنت. وفقًا لإعلان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن، فإن هذه الأموال مرتبطة بعملية احتيال معقدة، حيث يتم إقناع الضحايا بإرسال عملات رقمية إلى محافظ إلكترونية تحت سيطرة المحتالين.

أفادت السلطات أنها قامت بضبط عملات USDt في شهري فبراير ومارس من العام 2025، وتسعى الآن للحصول على موافقة قضائية للمصادرة الدائمة لهذه الأصول. وأشار المدعون إلى أن "المحتالين في هذه العمليات يعتمدون على تكتيكات التلاعب للحصول على أموال الضحايا"، مضيفين أنهم يسعون لبناء مستوى من الثقة مع الضحية، ثم يقومون بإغرائهم بالاستثمار في مخطط احتيالي زائف.

بدأ التحقيق في أواخر عام 2024، بعد أن أبلغ أربعة أفراد على الأقل عن خسائر مالية، بمن فيهم مقيمان في ولاية ماساتشوستس، وآخرون في ولايتي يوتا وساوث كارولينا.

تفاصيل عملية الاحتيال المزعومة بعملة ETH

في هذه الحالة، يتواصل المحتالون أولاً مع الضحايا من خلال رسائل تبدو وكأنها أرسلت عن طريق الخطأ، غالبًا عبر الرسائل النصية أو تطبيقات مشفرة مثل WhatsApp و Telegram. بعد بناء الثقة، يقوم الأفراد بالترويج لما يصفونه بأنه فرصة استثمارية حصرية في Ethereum، والتي يُزعم أنها مدعومة بالذهب الفعلي.

يتم توجيه الضحايا لشراء عملة Ether (ETH) وتحويلها إلى محافظ رقمية يقدمها المحتالون. ووفقًا للبيان، تذكر وثائق المحكمة أنه بمجرد وصول عملة ETH إلى تلك المحافظ، يتم توجيه الأموال عبر عناوين وسيطة، وتحويلها إلى USDt، ثم نقلها إلى محافظ غير مستضافة يتحكم فيها المحتالون.

تكثيف الإجراءات الأمريكية ضد الاحتيال في العملات الرقمية

اتخذت السلطات الأمريكية مؤخرًا إجراءات صارمة تجاه عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. ففي إحدى الحالات، رفع مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس دعوى مدنية لمصادرة حوالي 327,829 دولارًا من عملة USDt، والتي يقول المحققون إنها مرتبطة بعملية احتيال عاطفي استهدفت أحد سكان ماساتشوستس في عام 2024.

وفي قضية أخرى، صادرت السلطات الفيدرالية في نورث كارولينا أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDt، والمرتبطة بمخطط "ذبح الخنازير" واسع النطاق، والذي استخدم منصات استثمار وهمية لخداع الضحايا. وفي الشهر الماضي، صرحت شركة Tether، مُصدرة العملات المستقرة، بأنها جمدت حوالي 4.2 مليار دولار من عملة USDt والمرتبطة بنشاط غير قانوني مشتبه به على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس زيادة التعاون مع جهات إنفاذ القانون.

تحليل وتداعيات على المتداولين والمستثمرين

تُظهر هذه الإجراءات المتزايدة من قبل السلطات الأمريكية تصميمًا قويًا على مكافحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية، وهو أمر بالغ الأهمية لاستعادة ثقة المستثمرين وحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه العمليات. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، من الضروري توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي فرص استثمارية تبدو "حصرية" أو "مضمونة الأرباح"، والتحقق من مصداقية المنصات والأفراد الذين يقدمون هذه الفرص.

ينبغي على المتداولين مراقبة التطورات التنظيمية والقانونية في هذا المجال، حيث أن التشريعات الجديدة قد تؤثر على كيفية تداول العملات الرقمية وحيازتها. كما يُنصح بتنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد على أصل واحد فقط، بالإضافة إلى استخدام محافظ آمنة لحماية الأصول الرقمية من السرقة والاختراق. إن الوعي واليقظة هما السلاح الأمثل لحماية الاستثمارات في عالم العملات الرقمية المتقلب.

الأصول والعملات المتأثرة:

• Bitcoin (BTC): قد تتأثر معنويات السوق بشكل عام تجاه العملات الرقمية.
• Ethereum (ETH): كونها العملة المستخدمة في الاحتيال، قد تشهد تدقيقًا إضافيًا.
• USDt: التدقيق المستمر يؤثر على ثقة المستثمرين بالعملات المستقرة.